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外管局破获多起地下钱庄和炒汇案 涉案超百亿

来源: 外管局网站  2011-08-17 10:00

2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530万元人民币,冻结银行卡及银行 存折等账户200余个,冻结资金折合1300万元人民币,另扣押汽车、电脑等一批作案工具,有效地打击了地下钱庄等外汇违法犯罪活动,对遏制跨境资金违规流动、震慑“热钱”流入发挥了重要作用。

下一阶段,外汇局将本着“疏堵并举”的原则,配合公安等有关部门继续保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的的高压打击态势,加强对地下钱庄的上、下游资金来源及流向的延伸检查,从源头上遏制地下钱庄等外汇违法犯罪活动的生存空间。

[责任编辑:于小海]

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