工行南平松溪支行明确措施做实反洗钱工作

今年以来，工行松溪支行高度重视反洗钱工作，细化各个层次反洗钱职责，采取多项措施加强日常反洗钱工作管理，不断提高反洗钱工作水平。

强化基础管理。加强检查管理，严格开户资料、流程，把好开户关口，确保客户相关信息的真实性和完整性；全面做好反洗钱客户信息维护工作，把反洗钱的基础工作做实，做好客户原始资料的留存和采集工作，对于发现可疑的问题及时上报，并做好反洗钱系统录入工作；同时要求柜员严格按照业务相关要求、最新政策、新流程操作，做好风险事件发生的事前防范工作，保持高度的风险防范意识和责任感，为提升反洗钱工作水平打下坚实基础。

做实日常工作。在日常工作中加强对自助开卡、证件到期客户、大额取现、他人代理业务的风险控制；对于冒名开户、出租出借账户、资金快出快进的可疑账户，重点跟踪，发现涉嫌洗钱活动的客户及时上报，必要时采取限制或终止服务等措施，切实做好交易过程的严格把关。

加强主动宣传。定期开展反洗钱宣传，在厅堂客户等候区摆放反洗钱宣传海报、折页，同时播放反洗钱视频，由大堂经理或柜员积极提示客户警惕身边的洗钱陷阱，提升客户防范洗钱的风险意识。做好宣传和培训工作，通过上街发放反洗钱宣传单、到公共场所宣传洗钱案件的诈骗案例和诈骗渠道等方式，广泛开展宣传教育，提高广大群众反洗钱意识。

[责任编辑：zlf]